涉案40億，外逃20年，仨外逃行長最后一人終被遣返

2021-11-18 11:02:37 來源：環(huán)球人物網(wǎng)—環(huán)球人物微信作者：李斯特

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許國俊被遣返歸案標(biāo)志著此案追逃追贓工作歷經(jīng)20年取得重大成果，也再次表明中國政府有貪必肅、有腐必反的鮮明立場和有逃必追、一追到底的堅強決心。

|作者：李斯特

|編輯：二水

|編審：蘇蘇

外逃20年，終于歸案！

11月14日，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站消息，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)有關(guān)部門和廣東省監(jiān)察機關(guān)共同努力，職務(wù)犯罪嫌疑人許國俊被強制遣返回國。

·“開平案”主犯之一的許國?。ㄖ校┍粡娭魄卜祷貒?。

許國俊曾任中國銀行開平支行（以下簡稱開平支行）行長，是20多年前轟動一時的“開平案”主犯之一。

上世紀(jì)90年代，許國俊與開平支行前行長許超凡、余振東涉嫌貪污挪用中國銀行資金約4.85億美元（按當(dāng)時匯率計算折合人民幣超過40億元）。2001年案發(fā)后，三人逃往美國。

“開平案”也就此成為新中國成立以來最大的銀行貪污案，引發(fā)國際社會高度關(guān)注。

三任行長掏空國家40億

許國俊的升遷之路，離不開開平支行前行長許超凡和余振東的“提拔”。

1993年，許國俊的職務(wù)是開平支行下屬公司經(jīng)理，他與開平支行時任行長許超凡、副行長余振東聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出，再轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的空殼公司。

同時，許國俊還與開平滌綸集團(tuán)等當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)的高管勾結(jié)，非法向企業(yè)發(fā)放巨額貸款。這些公司在收到開平支行打入的貸款之后，再按照許國俊等人的指示，向一家名為“潭江實業(yè)”的公司賬戶匯入與所獲貸款數(shù)額相同的資金，或者通過“地下錢莊”將資金匯到香港、澳門的賬戶。

潭江實業(yè)注冊地在香港，注冊人為許超凡的堂兄，但實際上由許超凡、余振東和許國俊三人控制，主要用來接收由從內(nèi)地源源不斷轉(zhuǎn)移而來的資金流。僅1998年至2000年，他們利用“假貸款”方式先后將16筆款項轉(zhuǎn)移至潭江實業(yè)，進(jìn)而轉(zhuǎn)至設(shè)立在香港或海外的私人賬戶，總額高達(dá)7500萬美元。

據(jù)美國司法部后來的調(diào)查資料顯示，像潭江實業(yè)這樣設(shè)立在香港的空殼公司共有8家，供許國俊等人洗錢和轉(zhuǎn)移大批資金。

1998年，許超凡調(diào)任中行廣東省分行財會處處長。為掩飾轉(zhuǎn)移資金的非法手段，他“帶病提拔”江門分行信貸部經(jīng)理余振東接任開平支行行長；一年后，余振東調(diào)任惠州惠東支行行長，許國俊接任行長。

在三人相互勾結(jié)掩護(hù)下，盜竊流水線一直在運行著。直至案發(fā)前，三任行長在8年里，轉(zhuǎn)移到海外的資金高達(dá)4.83億美元。

讓許國俊三人沒想到的是，一次銀行電腦中心系統(tǒng)升級暴露了他們的罪行。

2001年10月12日，中國銀行為加強管理，將全國1040處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，集中設(shè)置在33個中心。各地系統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)，電腦中心反映出賬目上虧空8000萬美元，很快又飆升到4.83億美元。

4.83億美元！如此巨大的虧空數(shù)字，一度讓工作人員以為是電腦系統(tǒng)出現(xiàn)了技術(shù)故障。經(jīng)過幾番復(fù)算之后，結(jié)論仍然相同。工作人員意識到，這決不是簡單的手寫操作失誤，隨著進(jìn)一步的調(diào)查，巨額虧空帳目范圍逐步縮小到了位于廣東的開平支行。

就在10月12日當(dāng)天，許超凡獲知全行追查的消息，迅速聯(lián)系余振東、許國俊。10月13日晚，三人連夜出逃。

10月15日凌晨3時，中國銀行廣東分行出具書面材料，正式向廣東省公安廳經(jīng)偵總隊報案。接到報案后，廣東公安機關(guān)迅速成立專案組，進(jìn)駐開平展開調(diào)查，這起新中國成立以來金融系統(tǒng)最大的國家資金貪污盜用案終于浮出水面。

妻子假結(jié)婚騙取美國身份

外逃美國，是許國俊等人早就精心鋪好的“后路”。

據(jù)電視專題片《紅色通緝》介紹，在許超凡看來，他們案發(fā)前，中美之間沒有引渡條約，之前也沒有聽說過有人從美國被抓回來，逃往美國是最安全的。

1994年，許國俊與妻子余英怡辦理了假離婚，女方通過與美國公民假結(jié)婚的方式獲得在美國居留許可然后離婚，再與許國俊復(fù)婚，幫其獲得美國身份。許超凡和余振東也是靠此方法獲得美國身份。

·央視面對面節(jié)目截圖。

此外，許國俊等人開在香港的空殼公司也幫他們獲得在中國內(nèi)地、中國香港、美國等地的護(hù)照和簽證。正是通過這些護(hù)照和簽證，許國俊得以在事發(fā)之后連夜逃離。

入境美國后，許國俊等人最先前往的城市是賭城拉斯維加斯，一個單從地點就可以想象出奢靡生活的城市。

據(jù)美國司法部的起訴書顯示，許國俊等人多次出入拉斯維加斯的多家賭場和酒店，購買了大量賭博籌碼。

賭場同時也成為這群巨貪資金轉(zhuǎn)移的最佳場所之一。

事發(fā)前，他們將巨額資金轉(zhuǎn)移到了美國、加拿大、中國香港的多個賬戶，其中一部分存在賭場貴賓賬戶，可這些錢無法提現(xiàn)，只能在賭錢時取出。許國俊等人企圖通過此種方式，欲將從國內(nèi)轉(zhuǎn)移出去的大量贓款洗白，再以賭場獲利為由，逃避司法機關(guān)對大量資金來源的審查和法律追逃。

然而，奢靡的生活還沒過上多久，許國俊等人就發(fā)現(xiàn)，存在賭場的錢和其它賬戶里的錢，全都取不出來了。

原來，在他們逃走1個月后，中國警方于2001年11月通過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。同時，中國司法部兩次向美國、加拿大發(fā)出司法協(xié)助請求，通過與美國、加拿大和中國香港執(zhí)法部門合作，第一時間凍結(jié)了許超凡等人的所有銀行賬戶。此后不久，美國司法部在全美發(fā)出通緝令。

聽聞中、美兩國都發(fā)出通緝令后，許國俊一行人意識到逃亡計劃徹底敗露，他們決定分頭行動，余振東前往洛杉磯，許超凡和許國俊則選擇逃往美國中部的小城市。

找律師捏造“清貧”身份

為了逃避追捕，許國俊和妻子一路隱姓埋名，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，在美國中部堪薩斯州一個叫威奇塔的城市生活。

2002年12月，余振東在洛杉磯被美國當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕，并于2004年2月被當(dāng)?shù)胤ㄔ号刑幈O(jiān)禁144個月。宣判后，余振東自愿遣返回國，就“開平案”受審。當(dāng)年4月16日，余振東被遣返回國，成為我國政府簽署《聯(lián)合國反腐敗公約》及《中美關(guān)于刑事司法協(xié)助協(xié)定》后，首個被從國外押解回國的外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。

·2004年，余振東被遣返回國。

就在這年9月下旬，許國俊夫婦被捕。次月，許超凡夫婦被捕。至此，“開平案”三名主犯全部落網(wǎng)。

但彼時的許國俊和許超凡仍心存幻想，他們聘請了來自洛杉磯著名富人區(qū)比佛利山的律師做辯護(hù)，妄圖利用當(dāng)?shù)胤陕┒搭B抗到底。在與中方工作組面談時，許國俊和許超凡二人更是聲稱拒不回國。

許國俊的辯護(hù)律師惠普爾還給其“編排”了一個聽起來有些窮苦的逃亡故事。有媒體披露，此人十分善于為罪犯辯護(hù)。

惠普爾說，許國俊到美國時身無分文，一家人在威奇塔隱居近一年。后經(jīng)朋友介紹，許國俊和妻子在一家叫做“金龍飯店”的中餐館打工，每天必須工作10－12小時，每周工作6天，每月薪水在1000美元左右，剛剛夠交房租，其間他還被燙傷過手臂。

有記者在當(dāng)年向“金龍飯店”打聽，店里的人并不記得接觸過有特征接近許國俊的人，也否認(rèn)餐館曾雇傭過女服務(wù)員。

惠普爾還稱，“許國俊準(zhǔn)備（應(yīng)訴）材料非常努力，非常辛苦。他覺得所做的一切都是為了自己的兩個孩子。”

但是，這位律師描述的“清貧”許國俊，與法庭文件中列舉的被沒收財產(chǎn)清單顯然不符：4塊勞力士、3塊愛彼、2塊伯爵、1塊卡迪亞、寶格麗、GUCCI等頂級奢侈品牌組成的15塊名表；12枚帶有各種寶石的戒指，20枚黃金戒指、13只各式手鐲、20條項鏈。

另外，許國俊與許超凡在美、加兩國購入多棟豪宅，警方在他們的家中搜出16.2萬美元現(xiàn)金以及包括加拿大元、人民幣和港幣在內(nèi)的少量其他13國貨幣。

可見，惠普爾捏造出“清貧”模樣的許國俊，只是為了博得陪審團(tuán)的同情。

2009年5月6日，美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運盜竊資金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名，分別判處許超凡和許國俊入獄25年和22年，并勒令被告退還4.83億美元的涉案贓款。同案的許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻余英怡，也分別獲刑8年。

許國俊等人雖在美國接受了法律的審判，但中國從未放棄讓他們接受中國法律的審判。中方有關(guān)部門積極開展國際司法執(zhí)法合作，鍥而不舍開展追逃追贓工作。終于在2018年7月11日，外逃美國17年之久的職務(wù)犯罪嫌疑人許超凡被強制遣返回國。截至此時，辦案機關(guān)和中國銀行已從境內(nèi)外追回涉案贓款20多億元人民幣。